Проверка контрагентов и налоговых рисков: риск виден до сделки
Сделка с ненадёжным контрагентом оборачивается снятием зачёта и доначислением. Ассистент проверяет благонадёжность по БИН и ИИН, оценивает риск операции и договора и сводит поставщиков по уровню риска — чтобы вы видели проблему до того, как подпишете.
Где прячется риск контрагента
- Контрагент оказывается неблагонадёжным уже после сделки — зачёт снимают, идёт доначисление.
- Проверять каждый БИН и ИИН вручную по разным реестрам долго, и часть проверок пропускается.
- Риск конкретной операции и формулировки договора никто не оценивает системно.
- Отметка «неблагонадёжный» в базе стоит, но ведётся руками и быстро устаревает.
Что делает
- Заполняет карточку контрагента по БИН или ИИН и даёт оценку благонадёжности.
- Оценивает налоговые риски конкретной операции перед её проведением.
- Сводит поставщиков в таблицу по уровню риска — от низкого до высокого.
- Анализирует договор на сомнительные формулировки и признаки необоснованной налоговой выгоды.
- Ведёт служебную отметку «неблагонадёжный» у контрагента автоматически.
- Показывает риск до сделки, а не постфактум — когда исправить уже нельзя.
Как это работает4 шага
-
Проверка по БИН и ИИН
Ассистент подтягивает данные контрагента по БИН или ИИН и заполняет карточку, сразу давая оценку благонадёжности. На рынке эту задачу закрывают 1С:Контрагент и 1СПАРК Риски.
-
Оценка риска операции
Анализируются налоговые риски конкретной сделки — сумма, характер операции, история контрагента — и присваивается уровень риска.
-
Анализ договора
Договор проверяется на сомнительные формулировки и признаки необоснованной налоговой выгоды. Похожие ИИ-разборы делает Контур.Экстерн.
-
Свод и отметка в базе
Поставщики сводятся в таблицу по уровню риска, а служебная отметка «неблагонадёжный» в базе ведётся автоматически, а не руками.
Результат
Кому подходит
- Бухгалтеры и юристы, которые проверяют контрагентов перед сделкой.
- Компании с большим списком поставщиков, где риск важно видеть сводно.
- Бизнес, который хочет защитить зачёт НДС и расходы от претензий по контрагентам.
Частые вопросы3
Чем это отличается от 1С:Контрагент и 1СПАРК Риски?
Это тот же класс задач — автозаполнение по БИН и оценка риска. Мы встраиваем такую проверку в ваш рабочий процесс и дополняем её анализом договоров и операций, а отметку «неблагонадёжный» в базе ведём автоматически.
Ассистент сам расторгает или блокирует сделки?
Нет. Он только оценивает риск и подсвечивает его. Решение — работать с контрагентом или нет — остаётся за вами. Никакие изменения в базу не вносятся без подтверждения.
Насколько глубоко анализируется договор?
Ассистент ищет сомнительные формулировки и признаки необоснованной налоговой выгоды и показывает их вам. Это помощь юристу и бухгалтеру, а не замена — финальную оценку даёте вы.
Смежные направления
Бесплатный аудит базы
Готовы навести порядок в 1С?
Начните с бесплатного аудита базы — покажем, где теряется время и деньги.
Обсудить задачу
Пн–Пт, 9:00–18:00 (Алматы)
Оставьте заявку
Ответим в рабочее время, подберём решение под вашу 1С
Готово — отправьте заявку
В вашей почте открылось письмо — нажмите «Отправить». Не открылось? Отправьте одной кнопкой в WhatsApp.